КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Сотрудники Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в сотрудничестве с прокурорами задержали администратора базы данных АО "Registru-Corect", подозреваемого в отмывании и присвоении денег, а также действовавшего в сговоре с ранее арестованной на 30 суток Стелой Пахоми — председателем административного совета страховой компании АО "Moldasig" и бывшим членом админсовета КБ "Moldova-Agroindbank" АО.
Пахоми задержали ровно неделю назад. По предварительной информации правоохранительных органов, женщина обвиняется в отмывании денег, а также в том, что вместе с другими лицами незаконно присвоила акции КБ "Moldova-Agroindbank" АО. Согласно подсчетам антикоррупционной прокуратуры, сумма ущерба акционерам банковского учреждения достигает 20 миллионов леев.
По данным следствия, чтобы скрыть следы преступления Пахоми организовала еще один план, который помог утаить документы по заключению незаконных операций с акциями КБ "Moldova-Agroindbank" АО. В этом ей помогли несколько полицейских, устроивших фиктивное изъятие поддельных актов. Также следствие утверждает, что отмывание денег осуществлялось именно с помощью АО "Registru-Corect".
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до 15 лет тюрьмы.
