Надули фермеров и увели из бюджета миллионы леев

КИШИНЕВ, 22 мар – Sputnik. Молдавские правоохранительные органы выявили деятельность преступного формирования, члены которого обманывали местных сельхозпроизводителей и уклонялись от уплаты налогов. 

Прокурор по борьбе с организованной преступностью и расследованию специальных дел Надежда Бусуйок рассказала, что за обвиняемыми следили уже несколько месяцев.

Выяснилось, что в состав формирования входили по меньшей мере 10 человек, которые занимались продажей зерновых. В 2015-2016 годах они управляли 9 фирмами, которые, как показало расследование, работали с нарушением законодательства.

Прокурор подчеркнула, что посредством этих компаний реализованы несколько преступных схем, в том числе фиктивные транзакции, освобождавшие обвиняемых от уплаты НДС. 

"На 72 часа задержаны три члена этой группировки, в том числе организатор. Выдвинуто требование о помещении их под 30-дневный арест. Им вменяется совершение преступления по статье 244 "Уклонение от уплаты налогов". Предварительный ущерб госбюджету составляет 10 миллионов леев", — подчеркнула Бусуйок.

По ее словам, у следствия есть подозрение, что обвиняемые "замешаны и в других преступлениях – имитации предпринимательской деятельности, отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах".

"Сейчас проверяются все похожие случаи. В ходе обысков изъята черная бухгалтерия и другие доказательства, представляющие интерес для следствия", — сказала прокурор. 

Глава отдела в управлении по борьбе с экономическими преступлениями Национального инспектората расследований Виталие Прокопий, в свою очередь, пояснил, что лидером группировки был человек, который ранее работал в сфере юриспруденции и обладал достаточным опытом для того, чтобы скрывать следы совершенного преступления.

Он также добавил, что правоохранительные органы выявили случаи, когда злоумышленники мошенническим путем обманывали местных фермеров.

"Сейчас есть два человека, которые пострадали от действий обвиняемых", — сказал Прокопий.

Он пояснил, что в одном из эпизодов обвиняемые воспользовались сложным финансовым положением сельхозпроизводителя, который продал им продукцию на миллион леев. Однако ни при заключении сделки, ни позже денег ему не выплатили.

Как пояснила прокурор, ряд членов группировки занимался сбором данных о фермерах, которые могли стать потенциальными жертвами действий злоумышленников.

Следствие также установило, что группировка работала в Бельцах, Кагуле и Комрате.