В Молдове вскрыта тайная сеть по отмыванию миллионов долларов

КИШИНЕВ, 24 мар – Sputnik. В ночь с 21 на 22 марта сотрудники Службы информации и безопасности вместе с прокурорами провели обыски у членов преступной группировки, которая занималась контрабандой, обналичиванием и отмыванием огромных сумм денег. 

Как сообщили в пятницу в СИБе, ежемесячно речь шла о сумме от 500 тысяч до миллиона долларов. В ходе проверок правоохранители обнаружили деньги, которые члены группировки должны были контрабандой вывезти за границу.

В итоге задержали семь человек, в том числе курьеров из других стран, национальность которых на данный момент не уточняется.

Схема состояла в том, что подозреваемые регистрировали в различных странах предприятия на иностранцев и граждан Молдовы. На их счета переводились деньги сомнительного происхождения. Часть средств обналичивали на территории Молдовы. На заключительном этапе трансферы проводились неоднократно и направлялись в Молдову как пожертвования физическим лицам. Это делали, чтобы не вызывать подозрений и отвлечь внимание национальных ведомств, ответственных за надзор финансового рынка республики.

В настоящее время расследование продолжается.