КИШИНЕВ, 12 апр — Sputnik. Молдавские правоохранительные органы завершили расследование и передали в суд резонансное уголовное дело об отмывании денег.
"Уголовное дело по факту обвинения семерых мужчин, членов организованной преступной группировки, созданной для ввоза денег контрабандным путем, отмывания банкнот и введения в обращение фальшивых купюр, завершено и передано в суд", — отметили в полиции.
Ранее замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Валериу Бодян рассказал, что речь идет о группировке, состоящей из шести граждан Молдовы — жителей южных районов страны, а также одного гражданина Сирии. По словам прокурора, они завозили в Молдову украденные из банкоматов в странах ЕС деньги — евро. По нормам безопасности, действующим на территории Евросоюза, при попытке взлома банкоматов денежные купюры автоматически окрашиваются. Такая мера помогает затем обнаружить краденные деньги при вводе их в обращение.
Члены группировки, о которой идет речь, нашли своеобразное решение этой "проблемы", а именно, в прямом смысле отмывать такие деньги химическими растворами. Затем купюры высушивались и вводились в обращение на территории Кишинева.
Правоохранительные органы Молдовы впервые столкнулись с такой преступной схемой. Подозреваемых задержали в конце января 2018 года прямо в момент "полоскания" купюр.
В результате обысков, проведенных в Кишиневе, найдены 17,5 тысячи евро — банкноты номиналом 10, 20 и 50 евро. Большинство купюр окрашены красной краской. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.
Схема по отмыванию $ 20 млрд: какова в ней роль судей>>>
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы за контрабанду, отмывание и подделку денег.
