КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Прокуратура по борьбе с коррупцией сообщила о завершении и передаче в суд еще одного эпизода по делу о "банковском мошенничестве". Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.
В текущем эпизоде в качестве обвиняемых фигурируют имена троих бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii (BEM), Unibank и Banca Socială), а также глава управления Национального банка (бывший администратор BEM).
"В общей сложности по этому эпизоду прокуроры передали в инстанцию 49 томов, содержащих соответствующие, убедительные доказательства вины обвиняемых", – отметили в Генпрокуратуре.
В прокуратуре пояснили, что объектом уголовного дела стали преступные действия, совершенные с октября по ноябрь 2014 года, которые выражались в хищении денежных средств путем осуществления банковских вложений, доступных членам преступного сообщества, с последующим нанесением ущерба национальному публичному бюджету на более чем 2,2 миллиарда леев.
"Для возмещения ущерба, причиненного совершением преступлений, прокуратура наложила секвестр на имущество обвиняемых на сумму около двух миллиардов леев", – отметили в Генпрокуратуре.
Прокуратура по борьбе с коррупцией продолжает уголовное расследование по делу "банковское мошенничество" для определения всех задействованных в этой незаконной схеме лиц и возмещению ущерба, причиненного преступлениями.
Дело о банковской краже
В 2014 году в Молдове стало известно, что три банка - Banca de Economii (BEM), Banca Sociala и Unibank, владеющих почти третью банковских активов страны, - вывели за пределы государства около миллиарда долларов. Банки ликвидированы, их имущество выставлено на продажу, чтобы компенсировать часть пропавших денежных средств.
Расследованием ситуации по решению Национального банка Молдовы в 2015 году занялся международный консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP.
В июне 2018 года Генеральная прокуратура представила стратегию возвращения украденных из трех банков денег, тогда было обещано, что правоохранительные органы будут отчитываться о результатах каждые полгода.
В мае 2020-го генпрокурор Александр Стояногло заявил, что главным бенефициаром банковской кражи является Владимир Плахотнюк.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>
